证券代码：002420       证券简称：毅昌科技   公告编号：2024-042



                 广州毅昌科技股份有限公司
              第六届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

 第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全

 体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监

 事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

 通过表决，本次监事会通过了如下决议：

     一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任

 险的议案》

     全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二

 次临时股东大会审议。

     具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买

 责任险的公告》（公告编号：2024-043）。

     二、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票的议案》

     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综

合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向

特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程

序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、

有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公

告》（公告编号：2024-044）。

    三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》

（公告编号：2024-045）。

    四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2024-046）。

    五、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次
会议决议。
特此公告。




             广州毅昌科技股份有限公司监事会

                     2024 年 5 月 29 日