证券代码：002420    证券简称：毅昌科技    公告编号：2024-074



                 广州毅昌科技股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十六次会议通知于2024年12月10日以邮件、书面和电话等形式发给

全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年12月13日以通讯表决

形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董

事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》

及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过

表决，本次董事会通过了如下决议：

    一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：

2024-075）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十

六次会议决议。
特此公告。

             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                     2024 年 12 月 14 日