闰土股份:半年报董事会决议公告2024-08-31
证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2024-040
浙江闰土股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2024
年 8 月 29 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加的董事 9 名,实
际出席的董事 9 名,其中现场出席董事 6 人,独立董事赵万一先生、沃健先生、
马东方先生以通讯会议的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席
了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),2024 年半年度报告摘要刊登在 2024 年 8 月 31 日《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司对截至 2024 年 6 月 30 日的
应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备合计 3,424.47 万元。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-043)详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)。
公司 2024 年半年度计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规
定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公
司关于资产价值的会计信息更真实可靠,具有合理性。
该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
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