证券代码：002449         证券简称：国星光电            公告编号：2024-005


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第五届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六
次会议已于 2024 年 3 月 11 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月
18 日下午以现场方式在公司召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、
双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式
符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2024 年度日常
关联交易预计的相关事项。
    具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元
自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活
动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事
项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
   具体内容详见 2024 年 3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公
告》。

   三、备查文件

   1、第五届监事会第二十六次会议决议。
   特此公告。
                                           佛山市国星光电股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2024 年 3 月 20 日