广东至高律师事务所 国星光电 2023 年度股东大会的法律意见书
广东至高律师事务所
关于佛山市国星光电股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书
致：佛山市国星光电股份有限公司
广东至高律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山市国星光电股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所吴兴印律师、刘力韵
律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对
本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师根据佛山市国星光电股份有限公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股
东大会的相关文件，包括但不限于：
1、公司现行的《公司章程》；
2、公司于 2024 年 3 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2024 年 4 月
13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事
会第三十五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3、公司于 2024 年 3 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网的《第五届监事会第二十六次会议决议公告》、2024 年 4 月
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13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届监事
会第二十七次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）；
4、公司于 2024 年 4 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”）；
5、股东名称、股东身份证明文件以及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师并不对本次股东大会所审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意
见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员
的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料
上的签字、印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一报
送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用作
任何其他用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核
查和现场见证，现对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认
为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规的规定，
符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
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1、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司召开本次股东大
会的通知已提前 20 日以公告方式做出，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定；
2、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司有关本次股东大
会会议通知的主要内容有：会议基本情况、会议审议事项、会议出席对
象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序以及其
他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定；
3、本次股东大会于 2024 年 5 月 15 日下午 14：30 点在佛山市禅城
区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室
召开，由公司董事长雷自合先生担任本次股东大会主持。会议召开的实
际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共 20 名，代表公
司有表决权的股份数共 156,255,582 股，占公司有表决权股份总数的
25.2646%。
1、现场出席情况
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出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，代表的股份数为
133,564,595 股，占公司股份总数的 21.5957%。
2、网络出席情况
通过对网络投票数据统计，参加公司本次股东大会网络投票的股东
共 14 人，代表股份数为 22,690,987 股，占公司股份总数的 3.6688%。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东共 18 人，代表股份数为 23,435,687 股，
占公司股份总数的 3.7893%。（其中通过现场投票的中小股东 4 人，代
表股份数为 744,700 股，占公司股份总数的 0.1204%；通过网络投票的
中小股东 14 人，代表股份数为 22,690,987 股，占公司股份总数的
3.6688%。）
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股
东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股
东大会规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》
的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监
事、高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
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规定进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网
络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决。公司按照法律、法规的规
定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果，最终表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 23,366,487 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 99.7047%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.2953%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,366,487 股，占出席本次股东
大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.7047%；反对 69,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.2953%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限
公司依法回避表决。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
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根据上述表决情况，本议案获得通过。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 156,191,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9589%；反对 64,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0411%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,371,487 股，占出席本次股东
大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.7261%；反对 64,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.2739%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度预算方案的议案》
表决结果：同意 154,014,115 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 98.5655%；反对 2,241,467 股，占出席股东大会有表决权股份总数
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的 1.4345%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,194,220 股，占出席本次股东
大会的中小投资者有表决权股份总数的 90.4357%；反对 2,241,467 股，
占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 9.5643%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（八）审议通过《继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 154,019,115 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 98.5687%；反对 2,236,467 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 1.4313%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务
协议〉的议案》
表决结果：同意 22,795,303 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 97.2675%；反对 640,384 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
2.7325%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,795,303 股，占出席本次股东
大会的中小投资者有表决权股份总数的 97.2675%；反对 640,384 股，占
出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 2.7325%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限
公司依法回避表决。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
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（十）审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,366,487 股，占出席本次股东
大会的中小投资者有表决权股份总数的 99.7047%；反对 69,200 股，占
出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.2953%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的
议案》
表决结果：同意 156,186,382 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 99.9557%；反对 69,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0443%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项
符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有
效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限
公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东至高律师事务所
负责人：
吴兴印
经办律师：
吴兴印
刘力韵
二〇二四年五月十五日
