证券代码：002449          证券简称：国星光电           公告编号：2024-046


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议已于 2024 年 12 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13
日以现场结合通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权

    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司
提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会
计师职业道德守则》要求的独立性。
    具体内容详见 2024 年 12 月 14 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    二、备查文件
    1、第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。

                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会

                                                        2024 年 12 月 14 日