股票代码：002466            股票简称：天齐锂业            公告编号：2024-051


                           天齐锂业股份有限公司

                     第六届董事会第十八次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简
称“会议”）于2024年12月6日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资
料已于2024年12月5日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人
（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、
法规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会审议需提交股东大
会审议的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
    特此公告。
                                                 天齐锂业股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十二月七日




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