证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-015
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司 2024 年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总
额不超过人民币 3,148.00 万元。其中：
1、预计 2024 年与公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司
（以下简称“四川发展（控股）”）控制的四川森林茶业有限公司（以
下简称“森林茶业”）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简
称“丰谷酒业”）、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）、
四川省林业勘察设计研究院有限公司（以下简称“林业设计院”）、绵
阳西南科技大学创业投资管理有限公司（以下简称“西科创投”）、四
川蜀兴智行管理咨询有限责任公司（以下简称“蜀兴智行”）发生日
常关联交易总额不超过人民币 143.00 万元；
2、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥
1
威科技”）和四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称“新筑
智装”）发生日常关联交易总额不超过人民币 3,005.00 万元。
2023 年度公司日常关联交易发生额为 342.69 万元，在公司已审
批的额度范围内。
2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事
会第四次会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议
案》。董事会在审议该事项时关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、黄
晓波先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 截至目前
关联交 关联交易 预计金 上年发生
关联人 易定价 已发生金
易类别 内容 额 金额
原则 额
四川发 森 林 茶 市场化
定制茶 17.00 - -
展（控 业 定价
股）控
向关联 丰 谷 酒 市场化
制的企 定制酒 15.00 - -
人采购 业 定价
业
商品
超级电容
市场化
奥威科技 系统及配 3,000.00 - 29.51
定价
件
市场化
新筑智装 材料检测 5.00 - -
定价
向关联 四川发
人提供 展（控
新 筑 通 市场定
劳务 股）控 材料检测 5.00 - -
工 价
制的企
业
接受关 四川发 林 业 设 市场化
咨询服务 96.00 - -
联人提 展（控 计院 定价
2
供的劳 股）控 西 科 创 市场化
培训服务 5.00 - -
务 制的企 投 定价
业 蜀 兴 智 市场化
培训服务 5.00 - -
行 定价
合计 3148.00 - 29.51
注 1：对于公司与控股股东四川发展（控股）控制的企业公司发生日常关联交易，因关
联方数量较多，单个金额较小，预计发生关联交易的总金额不足“300 万元以上且达到上市
公司上一年度经审计净资产 0.5%”，故以同一控制人口径进行合并列示为“四川发展（控股）
控制的企业”。除前述外的其他关联人单独列式。
注 2：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方
内调剂使用。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联 生额占 生额与 披露日
关联交 实际发 预计金
交易 关联人 同类业 预计金 期及索
易内容 生额 额
类别 务比例 额差异 引
（％） （%）
绵阳市
聚富商
定制酒 - 10.00
贸有限
公司
四川 丰 公告编
四 川
谷酒 业 0.00% -76.10% 号：
发 展
销售 有 定制酒 7.17 15.00 2023-017
（ 控
限责 任
股 ）
向 关 公司
控 制
联 人 森林茶
的 企 定制茶 - 5.00
购 买 业
业
商品、 西南联
接 受 合产权 经纪代
关 联 交易所 理及培 0.83 - 0.00% 100% -
人 提 有限责 训服务
供 的 任公司
劳务 成都国泰弘盛商 餐饮服
1.05 - 0.00% 100% -
业管理有限公司 务
房屋租
四川发展土地资 赁、水
产运营管理有限 电费、 263.82 400.00 0.14% -34.04% 公告编
公司 物业服 号：
务 2023-017
四川颐合物业管 物业服
33.79 50.00 0.02% -32.42%
理有限公司 务
3
超级电 公告编
4,000.0
奥威科技 容、技 29.51 0.02% -99.26% 号：
0
术服务 2023-017
四川新筑展博住
水费 6.44 10.00 0.00% -35.60% 公 告 编
宅工业有限公司
号：2023-
材料检
新筑智装 - 2.00 0.00% -100% 017
向 关 测
联 人 西南联
四 川
销 售 合产权
发 展 经纪代
商品、 交易所 0.08 - 0.00% 100% -
（ 控 理服务
提 供 有限责
股 ）
劳务 任公司
控 制
公 告 编
的 企 新筑通 材料检
- 2.00 0.00% -100% 号：2023-
业 工 测
017
4,494.0
合计 342.69 -92.37%
0
公司预计的 2023 年日常关联交易金额是基于可能与
相关关联方发生业务的金额上限确定，实际发生额
对日常关联交易实际发生情况与预
是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有一
计存在较大差异的说明
定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差
异。
公司预计的 2023 年日常关联交易金额是基于可能与
相关关联方发生业务的金额上限确定，实际发生额
公司独立董事对日常关联交易实际
是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有一
发生情况与预计存在较大差异的说
定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差
明
异。已发生的 2023 年日常关联交易公平、公正，交
易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
法定
关联
住所 代表 注册资本 经营范围
方
人
投融资及资产经营管理；投资重点是：
四川 中国（四川）自由贸
交通、能源、水务、旅游、农业、优势
发展 易试验区成都市高 张宜
800 亿元 资源开发、环保和省政府授权的其他领
（控 新区天府二街 151 刚
域。（以上项目不含前置许可项目，后置
股） 号 1 栋 2 单元
许可项目凭许可证或审批文件经营）
混凝土机械设备制造；建筑工程用机械
四川省眉山市彭山
新筑 黄晓 18,980 万 设备制造及施工；工程车辆销售；建筑
区青龙镇工业大道
智装 波 元 机械租赁；货物进出口、技术进出口；
南段 58 号
塔式起重机械设计与制造。
4
超大容量电容器的生产、销售自产产
品，车用电源及低压电子元器件的生
产、销售自产产品，超大容量电容器相
中国（上海）自由贸
奥威 7,184.77 关技术产品及材料的“四技”服务，电
易试验区郭守敬路 华黎
科技 万元 动车（除小轿车）的生产、销售自产产
188 号
品，环保设备、充电设备、输配电及控
制设备的销售，自有房屋的租赁，货物
与技术的进出口（不含分销）。
（二）最近一期主要财务数据
单位：万元
四川发展（控股） 奥威科技 新筑智装
项目
2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日
资产总额 189,375,393.48 52,302.17 45,836.98
负债总额 136,366,696.33 26,078.46 21,574.39
净资产 53,008,697.15 26,223.71 24,262.59
主营业务收入 26,098,581.17 18,003.21 16,642.30
净利润 1,284,587.42 273.68 2,541.46
（三）与上市公司的关联关系
1、四川发展（控股）为公司控股股东，其控制的企业为公司关
联人。
2、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。
3、新筑智装为公司董事黄晓波先生担任执行董事的企业。
（四）履约能力分析
经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企
业，不是失信被执行人。结合以上关联方财务和经营状况与以往履约
情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格
参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方
5
协商确定，确保关联交易价格公允。
（二）协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件，将由公司（含子公
司）根据生产经营实际需要与相关关联方签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经
营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股
东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大
依赖。
五、独立董事过半数同意意见
独立董事专门会议 2024 年第一次会议以同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了该事项，独立董事专门会议认
为：公司预计的 2024 年度日常关联交易将依据公平、合理的定价政
策，确保关联交易的公允性。同意将《关于 2024 年预计发生日常关
联交易的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回
避表决。
六、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）第八届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
6
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
7