成都市新筑路桥机械股份有限公司
  董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的
                           专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公

司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先

生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及

签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何

职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东

之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因

此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独

立董事独立性的相关要求。




                               成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                           董事会

                                         2024 年 4 月 2 日