证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2024-044



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 7 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次

会议已于 2024 年 7 月 2 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由

公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议

通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的

公告》（公告编号：2024-045）详见 2024 年 7 月 4 日的《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮
资讯网。

   三、备查文件

    1、第八届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                          董事会

                                        2024 年 7 月 3 日