证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2024-049



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本

次会议已于 2024 年 7 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议

通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2024 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露

的《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》 公告编号：2024-
050）。

    2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意聘任贾珺女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通

过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    其简历详见附件。

    3、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2024-051）详见 2024 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                             董事会

                                         2024 年 7 月 12 日
附件：

    贾珺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，硕士研究

生学历，内控管理师。曾任四川发展轨道交通产业投资有限公司审计

与风险控制部部长、新筑股份董事会办公室副主任等职务。现任新筑

股份董事会办公室主任、四川新筑精坯锻造有限公司执行董事、成都

长客新筑轨道交通装备有限公司董事、四川发展磁浮科技有限公司监

事。

    贾珺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单。