证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2024-077



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。本

次会议已于 2024 年 10 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会

议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审

议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露

的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议。

特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                 2024 年 10 月 25 日