新筑股份:2024年第七次临时股东大会决议公告2024-10-29
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-080
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2024年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间
现场会议时间:2024年10月28日(星期一)下午15:00。
网络投票的日期和时间为:2024 年 10 月 28 日,其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-
15:00。
(2)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324 会议室。
(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 304 人,代表股份 275,384,968 股,
占公司有表决权股份总数的 35.8029%。其中:通过现场方式参会的股
东 6 人,代表股份 1,190,599 股,占公司有表决权股份总数的 0.1548%;
通过网络投票的股东 298 人,代表股份 274,194,369 股,占公司有表
决权股份总数的 35.6481%。
(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议
通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司向天府银行申请授信的议案》
表决结果:同意 272,360,468 股,占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.9017%;反对 2,762,800 股,占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.0033%;弃权 261,700 股,占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0950%。
2、审议通过《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》
表决结果:同意 272,292,768 股,占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8771%;反对 2,916,300 股,占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.0590%;弃权 175,900 股,占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0639%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所罗楷燃律师、杨梓
赪律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会之法律意见书》,认为:“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第七次临时股东大
会会议决议;
2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日