证券代码：002480      证券简称：新筑股份    公告编号：2024-086



            成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2024年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间

    现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00。

    网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 21 日，其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-

15:00。

    （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

    （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大

会议事规则》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共 211 人，代表股份 268,298,970 股，

占公司有表决权股份总数的 34.8817%。其中：通过现场方式参会的股

东 5 人，代表股份 1,472,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.1914%；

通过网络投票的股东 206 人，代表股份 266,826,871 股，占公司有表

决权股份总数的 34.6903%。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方

式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东

大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

    1、审议通过《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》

    表决结果：同意 265,203,070 股，占出席会议股东有效表决权股

份总数的 98.8461%；反对 3,054,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.1384%；弃权 41,500 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0155%。

    2、审议通过《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信

提供担保的议案》

    表决结果：同意 265,199,370 股，占出席会议股东有效表决权股

份总数的 98.8447%；反对 3,054,400 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 1.1384%；弃权 45,200 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0168%。

    该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘皓

律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第八次临时股东大

会会议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会之法律意见书》。




                              成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                           董事会

                                      2024 年 11 月 21 日