证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-098
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2024年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-
15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份 293,570,260 股，
占公司有表决权股份总数的 38.1672%。其中：通过现场方式参会的股
东 7 人，代表股份 1,953,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%；
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 291,616,761 股，占公司有表
决权股份总数的 37.9132%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 220
人，代表股份 64,736,557 股，占公司有表决权股份总数的 8.4164%
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股
权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 63,587,855 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 97.9325%；反对 1,282,102 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.9746%；弃权 60,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0929%。
其中，中小投资者表决情况：同意 63,394,155 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 97.9264%；反对 1,282,102 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9805%；弃权 60,300 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0931%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川
发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回
避表决。
2、审议通过《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的
议案》
表决结果：同意 63,444,555 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 97.7118%；反对 1,357,702 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 2.0910%；弃权 128,000 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1971%。
其中，中小投资者表决情况：同意 63,250,855 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 97.7050%；反对 1,357,702 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0973%；弃权 128,000 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1977%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川
发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回
避表决。
该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
3.01 新筑交科向中信银行申请授信
表决结果：同意 290,998,858 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1241%；反对 2,403,102 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8186%；弃权 168,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0573%。
3.02 新筑交科向民生银行申请授信
表决结果：同意 291,061,158 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1453%；反对 2,358,302 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 150,800 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0514%。
3.03 新筑交科向浦发银行申请授信
表决结果：同意 291,057,758 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 154,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0526%。
3.04 新筑交科向浙商银行申请授信
表决结果：同意 291,057,758 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 154,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0526%。
3.05 新筑交科向成都农商银行申请授信
表决结果：同意 290,967,658 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1135%；反对 2,358,302 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 244,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0832%。
3.06 长客新筑向上海银行申请授信
表决结果：同意 291,057,858 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 154,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0525%。
3.07 长客新筑向招商银行申请授信
表决结果：同意 291,057,858 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1442%；反对 2,358,202 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8033%；弃权 154,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0525%。
4、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
4.01 公司向成都银行申请授信
表决结果：同意 291,057,958 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1442%；反对 2,358,102 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8032%；弃权 154,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0525%。
4.02 公司向上海银行申请授信
表决结果：同意 291,021,858 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.1319%；反对 2,394,202 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.8155%；弃权 154,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0525%。
5、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 62,243,555 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 95.8622%；反对 2,506,102 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 3.8597%；弃权 180,600 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.2781%。
其中，中小投资者表决情况：同意 62,049,855 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 95.8498%；反对 2,506,102 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.8712%；弃权 180,600 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2790%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、四川
发展轨道交通产业投资有限公司、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回
避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所王勉律师、罗楷燃
律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2024 年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大
会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
