证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2024-099



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。

本次会议已于 2024 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次

会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事

9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次

会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的

议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关

于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的公告》（公告编号：

2024-100）。

    2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售

后回租业务部分租赁物的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关

于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁

物的公告》（公告编号：2024-101）。

    3、审议通过《关于公司向中信银行申请授信的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关

于公司向中信银行申请授信的公告》（公告编号：2024-102）。

    4、审议通过《关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回

租暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案已经独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关

于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-103）。

    5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编

号：2024-104）详见 2024 年 12 月 28 日的《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

    特此公告。



                               成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                            董事会

                                       2024 年 12 月 27 日