证券代码：002482        证券简称：*ST广田             公告编号：2024-039



                    深圳广田集团股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责
任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事
对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。现将具体
事项公告如下：
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者
的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全
体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高
责任险”）。具体方案如下：
    一、投保人
    深圳广田集团股份有限公司
    二、被保险人
    公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    三、赔偿限额
    不超过人民币5,000万元
    四、保费支出
    预计不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
    五、保险期限
    1年（后续根据实际情况进行续保）
    为提高决策效率，公司董事会同意在上述方案框架内授权公司管理层办理后
续责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同
期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，并提请股东大会予以批准。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第二次会议决议
    2.公司第六届监事会第二次会议决议
    特此公告。


                                       深圳广田集团股份有限公司董事会
                                               二〇二四年四月二十七日