深圳广田集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告




                       深圳广田集团股份有限公司

                        2023 年度监事会工作报告


       2023年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法
律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地行
使法律和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历
次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决
议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运作秩序，保护了公司
和股东的利益。
       一、监事会会议召开情况
       报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定，具体情况如下：
                      召开      召开
序号     会议名称                                       审议通过的议案
                      日期      方式
                                           （1）《关于公司<2022年度监事会工作报告>
                                           的议案》；
                                           （2）《关于公司<2022年度财务决算报告>的
                                           议案》；
                                           （3）《关于公司<2022年度报告及其摘要〉
                                           的议案》；
                                           （4）《关于公司<2023年第一季度报告>的议
        第五届监
                    2023 年 4   现场       案》；
 1      事会第十
                    月27日      会议       （5）《关于公司2022年度利润分配预案的议
        四次会议
                                           案》；
                                           （6）《关于公司<2022年度内部控制评价报
                                           告〉的议案》；
                                           （7）《关于确认公司2022年度监事薪酬的议
                                           案》；
                                           （8）《关于2023年度日常关联交易预计的议
                                           案》；

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                                         （9）《关于会计政策变更的议案》；
                                         （10）《关于董事会<对2022年度带持续经营
                                         重大不确定性和强调事项段的无保留意见审
                                         计报告的专项说明>的议案》。
      第五届监
                 2023 年 8    现场       （1）《关于审议公司<2023 年半年度报告>
 2    事会第十
                 月30日       会议       及摘要的议案》。
      五次会议
      第五届监                           （1）《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉
                 2023 年 10   现场
 3    事会第十                           的议案》；
                 月27日       会议
      六次会议                           （2）《关于续聘会计师事务所的议案》。

     二、监事会对公司2023年度有关事项发表的核查意见
     1、公司依法运作的情况
     公司依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》开展经营活动。
监事会对公司依法运营情况进行了监督，公司重大决策程序符合《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，
并能认真履行披露义务。公司董事、高级管理人员认真执行董事会和股东大会的
决议，勤勉尽责，未出现违反《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的情形或有损于公司和股东利益的行为。
     2、公司财务情况
     监事会对公司2023年度财务状况、财务管理进行了检查、监督，认为：公司
财务制度较为健全，财务管理较为规范，内控制度较为完善，未发生公司资产被
非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告反映了公司财务状况。公司于2024
年4月27日在巨潮资讯网上发布了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度财务状况出具的标准无保留意见审计报告。
     3、公司对外担保情况
     公司2023年度未新增对外担保，监事会对公司以前年度发生且2023年度存续
的对外担保情况进行了检查、监督，认为：2023年度公司在对外担保事项中严格
按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
     4、关联交易情况
     监事会对公司2023年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监督，认
为：2023年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序

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合法有效，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
    5、对公司内部控制自我评价的意见
    监事会对董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，认
为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的
要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评
价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司内幕信息知情人登记、报备制度的建立和执行情况进行了检查，
认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到
有效执行。
    三、监事列席董事会、出席股东大会情况
    公司第五届监事会成员出席了2023年度历次股东大会，并列席了董事会，认
为：董事会、股东大会召开合法，实施程序规范，各项议案、报告的审核通过符
合公司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。
    2024年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规
范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好董事及高管履职监督、
财务监督、内控监督等各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，切实承
担起保护全体股东权益、公司利益与员工权益的责任，促进公司的持续健康发展。




                                         深圳广田集团股份有限公司监事会
                                              二〇二四年四月二十七日




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