盈科法律意见书
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北京市盈科律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈
科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师通过现场方式对公司 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次会议”）进行了法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海嘉麟杰纺织品股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、公司董事会
为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东
及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等的规
定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2023 年 12 月 28 日，经公司第六届董事会第四次会议审议，公司董事会
决定召集本次会议。
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司于 2023 年 12
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月 29 日披露了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》，定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 131,640,000
股，占公司有表决权股份总数的 15.8221%。上述股东持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票参与本次会议的
股东共 26 人，代表股份 3,406,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4095%。
3、公司董事、监事、董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次股东大会，
本所见证律师现场列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出
席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有修改列入会议
议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议的现场会议于 2024 年 1 月 18 日 14:30 开始。
2、参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，采
用记名投票方式进行表决，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
3、本次会议的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
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4、公司对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并
当场公布表决结果。
5、表决结果
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
（2）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
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同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
（4）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
（6）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>
的议案》
同 意 132,146,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8525% ； 反 对
2,900,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.1475%；弃权0股。
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其中，中小股东表决情况：
同意506,700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8732%；反对2,900,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1268%；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
五、结论意见
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议
事规则》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
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（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于上海嘉麟杰纺织品股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市盈科律师事务所 负责人：_____________
梅向荣
经办律师：_____________
郎艳飞
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邵森琢
2024 年 1 月 18 日
