证券代码：002486                证券简称：嘉麟杰            公告编号：2024-007




                    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监
事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本
次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》
的规定，会议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-004）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《2023 年度监事会工作报告》。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《2023 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

     经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上
市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年
年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利
润为 252,550,199.26 元。
     依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到
《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年
修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监
事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

     经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、
合理的内部控制制度，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保
留审计意见涉及事项的专项说明》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项
的专项说明》。

     （七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

     （八）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

     监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况，关于本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）及《关于前期会计差
错更正后的财务报表及相关附注》。

     （九）审议《关于公司监事薪酬的议案》

     公司监事 2023 年度薪酬的实际发放情况详见《2023 年年度报告》之“第四节
公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
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     2024 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本
薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确
定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。
     表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

     （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计
准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

     （十一）审议通过了《关于责令改正措施的整改报告》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-012）。

     （十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

     三、备查文件
证券代码：002486              证券简称：嘉麟杰           公告编号：2024-007



     1、公司第六届监事会第五次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。


                                      上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 27 日