证券代码：002528          证券简称：英飞拓           公告编号：2024-007



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长
刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳
证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。
    《英飞拓：关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公
告编号：2024-009）详见 2024 年 1 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1．第六届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


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    深圳英飞拓科技股份有限公司
               董事会
          2024 年 1 月 27 日




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