证券代码：002528             证券简称：ST英飞拓              公告编号：2024-058



                       深圳英飞拓科技股份有限公司

                   第六届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长
刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
    《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-060）详见 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    董事长刘肇怀先生和副董事长张衍锋先生对本议案回避表决。
    公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，对
本 议 案 发 表 了 同 意 的 审 查 意 见 ， 详 见 2024 年 7 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议；
2．第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。


特此公告。




                                       深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 7 月 12 日




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