证券代码：002528            证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-080



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董
事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
    《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10
月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。


    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
<全面风险管理制度>的议案》。
    《英飞拓：全面风险管理制度》详见 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。


    （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
    《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-083）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事刘肇怀先生和张衍锋先生对本议案回避表决。
    公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，对
本 议 案发表了同意的审查意见 ， 详见 2024 年 10 月 31 日的 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1．第六届董事会第十八次会议决议；
    2．第六届董事会审计与风险管理委员会第九次会议决议；
    3．第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 10 月 31 日




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