证券代码：002528            证券简称：ST英飞拓        公告编号：2024-081



                    深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第六届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10
月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股


                                     1
5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
    《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-083）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1．第六届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                2024 年 10 月 31 日




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