证券代码：002528          证券简称：ST英飞拓           公告编号：2024-098



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托
出席董事 1 人，王戈先生因工作原因，委托刘国宏先生代为出席并行使表决权），
会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议通过审议表决形成如下决议：
    （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
    《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-100）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。
    公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，对
本 议 案发表了同意的审查意见 ， 详见 2024 年 12 月 31 日的 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。
    本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，公司将进一步加强财务管理工作，
避免类似问题发生。
    《英飞拓：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 公告编号：2024-101）、
《英飞拓：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》以及中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见
2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性
循环向好发展，公司持股 5%以上股东刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的
部分债权（17,299 万元）提供增信措施。
    董事章伟先生、王戈先生提请关注：1．增信措施对于公司短期经营流动性
资金的需求存在补充不充分的风险；2．增信措施中的部分担保物为公司股票，
其价值受二级市场股价波动影响，存在质押物担保不足的风险。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。


    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
    《英飞拓：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2024-102）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度担保额度预计的议案》。
    《英飞拓：关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-103）详
见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<财务管理制度>的议案》。
    修订后的《英飞拓：财务管理制度》详见 2024 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。


    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<对外担保管理制度>的议案》。
    修订后的《英飞拓：对外担保管理制度》详见 2024 年 12 月 31 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<关联交易管理办法>的议案》。
    修订后的《英飞拓：关联交易管理办法》详见 2024 年 12 月 31 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级


                                     3
管理人员 2024 年度薪酬及考核方案的议案》。
    关联董事刘肇怀先生、章伟先生回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。


       （九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。
    《英飞拓：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
104）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
    1．第六届董事会第二十次会议决议；
    2．第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议；
    3．第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；
    4．第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日




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