证券代码：002528          证券简称：ST英飞拓           公告编号：2024-099



                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                 第六届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
    《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-100）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》。
    经审议，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准


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则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》
等相关规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差
错更正事项的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调
整事项。
    《英飞拓：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 公告编号：2024-101）、
《英飞拓：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》以及中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见
2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
    《英飞拓：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2024-102）详见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度担保额度预计的议案》。
    《英飞拓：关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-103）详
见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1．第六届监事会第十九次会议决议。




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特此公告。




                 深圳英飞拓科技股份有限公司
                            监事会
                       2024 年 12 月 31 日




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