天山铝业集团股份有限公司
             董事会对独立董事独立性评估的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对在任独立董事李书锋、刘亚的任职经历及其签署的相关自查文件核查评
估后，出具如下专项意见：
    在任独立董事李书锋、刘亚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。




                                        天山铝业集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 8 日