证券代码：002532             证券简称：天山铝业            公告编号：2024-077


                     天山铝业集团股份有限公司
           关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临
时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东大会会议的召开符
合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:45
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



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    6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日
    7、出席对象：
    （1）于 2024 年 12 月 20 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、提交股东大会表决的提案名称
                         表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
    提案编码                               提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
        100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
   非累积投票
       提案
       1.00     关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案           √
       2.00     关于 2025 年度对外担保额度预计的议案                 √
    2、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董
事会第十一次会议决议公告》《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
    3、提案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记事项
    （一）相关信息
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人



                                     2/8
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
    （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本
人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真
至公司证券部。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2024 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
    （二）会议联系方式
    联系人：周建良   李晓海
    联系电话：021-58773690
    传真：021-68862900
    电子邮箱：002532@xjtsly.net
    （三）参会费用情况
    现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详
见附件 1。

    五、备查文件
    1、第六届董事会第十一次会议决议。

    六、附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、天山铝业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书；
    3、参会回执。


                                     3/8
特此公告。

                   天山铝业集团股份有限公司董事会
                                 2024 年 12 月 10 日




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附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“天铝投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
    对候选人 A 投 X1 票                 X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                 X2 票
    …                                  …
    合 计                           不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
         ① 选举非独立董事
    （如表一提案 X，采用等额选举，应选人数为 X 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×X
    股东可以将所拥有的选举票数在 X 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
         ② 选举监事
    （如表一提案 X，采用差额选举，应选人数为 X 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 X 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 X 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同


                                      5/8
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                          天山铝业集团股份有限公司
                     2024 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
席天山铝业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列
议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决
权。
                                                                同   反   弃
                                                  备注
                                                                意   对   权
  提案编码              提案名称
                                            该列打勾的栏目
                                            可以投票
               总议案：除累积投票提案外的
       100                                         √
               所有提案
  非累积投
  票提案
                关于 2025 年度向金融机构申请
       1.00                                          √
                融资额度的议案
                关于 2025 年度对外担保额度预
      2.00                                           √
                计的议案
注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无
效票。2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超
过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股
东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空
格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。


委托人签名（盖章）：                           委托人持股数：

委托人股东账号：                               有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：                                   身份证号码：

日期：




                                     7/8
附件 3：


                                  参会回执


     截至 2024 年 12 月 20 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股
票            股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召开的
2024 年第三次临时股东大会。



股东姓名：


股东账户：


股东名称（签字或盖章）：


日期：




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