证券代码：002574           证券简称：明牌珠宝      公告编号：2024－001



                       浙江明牌珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会

议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式

在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

       审议通过《关于公司受让苏州好屋部分股东股权的议案》。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿

债务，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有限合伙）、陈兴、

刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权：

    1、以形式 1 元受让董向东持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记

至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益，同时董向东于

2024 年 12 月 31 日前另行向公司支付人民币 200 万元作为现金补偿后，董向东应向

公司承担的补偿视为履行完毕；

    2、以形式 1 元受让苏州推盟投资企业（有限合伙）持有的苏州好屋 4.1518%股

权；
    3、以形式 1 元受让陈兴持有的苏州好屋 5.4283%股权，该部分股权转让登记至

公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，陈兴应向公司承

担的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币 7969711.69 元、利息损失及仲裁费）视

为履行完毕；

    4、以形式 1 元受让刘勇持有的苏州好屋 2.7141%股权，该部分股权转让登记至

公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分股权所有权及权益后，刘勇应向公司承

担的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币 3484855.54 元、利息损失及仲裁费）视

为履行完毕；

    5、以形式 1 元受让黄俊持有的苏州好屋 3%股权，在公司将黄俊持有的苏州好

屋 3%股权过户变更登记至公司名下后，则黄俊按照前述转让 3%股权相应的净资产

金额 5883414 元【按照苏州好屋 2022 年 12 月底公司净资产评估价值人民币 19611.38

万元】进行等额抵扣黄俊应付公司 的业绩补偿债务（业绩补偿款本金人民币

9219711.69 元、利息损失等），抵扣后剩余的业绩补偿债务由黄俊继续向公司履行

债务清偿义务。

    本次苏州好屋相关股权转让登记至公司名下办理完毕、公司取得及享有该部分

股权所有权及权益后，公司持有苏州好屋的股权比例将增加 20.7225%变至 85.1074%，

详见公司同日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报以及披露在巨潮资讯网上的

《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》。


    特此公告。


                                                   浙江明牌珠宝股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2024 年 1 月 3 日