证券代码：002574          证券简称：明牌珠宝       公告编号：2024－032


                      浙江明牌珠宝股份有限公司

                  第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议通知于 2024 年 7 月 25 日发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以现场加通讯方式在

公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（章勇坚先生、吕岩女士、

林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》。

    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在

上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，对第五届董事

会审计委员会成员进行调整，调整后公司董事、副总经理尹尚良先生不再担任审计

委员会委员，由董事长虞阿五先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满之日止。

   公司第五届董事会审计委员会成员调整前后如下：

 调整前                                调整后

 章勇坚（主任委员）                    章勇坚（主任委员）

 尹尚良（委员）                        虞阿五（委员）

 吕 岩（委员）                         吕   岩（委员）


   公司董事会对尹尚良先生担任审计委员会委员期间的工作表示感谢。

    特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司

                   董事会

        2024 年 7 月 30 日