证券代码：002590               证券简称：万安科技             公告编号：2024-018




                     浙江万安科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14：30
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈锋先生
    4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结
果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名，代表股份526,900股，
合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为13名，代表有表决权股份
255,839,626股，占公司总股份的53.3392％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,734,542 股，占公司总股
份的 0.7786％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,207,642 股，
占公司总股份的 0.6688％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 526,900 股，
占公司总股份的 0.1099％。
    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、《关于全资（控股）子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 255,839,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,734,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 255,839,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,734,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于公司开展票据池业务的议案》
    总表决情况：
    同意 255,379,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8200％；反对
460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1800％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,274,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6718％；反对
460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3282％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《关于修订独立董事工作制度的议案》
    总表决情况：
    同意 255,365,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8148％；反对
473,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1852％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,260,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3157％；反对
473,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6843％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：劳正中、陈佳荣
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                         浙江万安科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日