浙江万安科技股份有限公司

                    董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总   则
    第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员
会，并制定本工作细则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和
高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                           第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。


                           第三章 职责权限
    第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其
他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不得
提出替代性的董事、高管人选。


                           第四章 议事规则
    第九条 提名委员会根据工作需要召开会议。会议召开应提前三天通知全体
委员。紧急情况下可随时通知。
    第十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委
托其他委员代为出席。
    提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主
持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
    第十一条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。
    提名委员会委员连续两次未能出席会议的，视为不能履行其职责，董事会
应当对该委员予以撤换。
    第十二条 会议由召集人召集和主持，召集人不能或不履行职责时，由另一
名独立董事委员主持。
    第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
    第十四条 提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现
场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议
上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。
    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
   第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
   第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
   第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第二十条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。


                            第五章 附   则
   第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
   第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公
司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修
订，报董事会审议通过。
   第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。




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                                                       2024 年 4 月 15 日