证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2024-063



                       浙江万安科技股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 10 月 22 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先
生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三
季度报告》。
    详见2024年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三
季度报告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案》。
    同意公司向控股子公司安徽万安提供不超过 10,000 万元的财务资助额度。
向控股孙公司万安智晟提供不超过 10,000 万元的财务资助额度。向控股孙公司
安徽盛隆提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。向控股子公司智轩兴提供不超
过 3,000 万元的财务资助额度。
    上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低安徽万安、安徽
盛隆、万安智晟、智轩兴的财务融资成本，提升公司的市场竞争力，保证安徽万
安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴项目建设和正常生产运营对资金的需求。
    详见 2024 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告》。


    备查文件
    公司第六届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                          2024年10月22日