浙江万安科技股份有限公司

             第六届董事会第二次独立董事专门会议决议


    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门
会议第二次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，本次会议已于 2024 年 11 月 30 日以
电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅芳
女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于
收购浙江安郅科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    我们对公司关于收购万安集团持有的安郅科技 100%的股权事项进行了认真
审查，认为公司上述关联交易事项，按正衡房地产资产评估有限公司出具的《浙
江万安科技股份有限公司拟股权收购涉及的浙江安郅科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联
董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。该
议案尚需提交股东大会审议。




                                        独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳
                                                          2024 年 12 月 5 日