证券代码：002595                    证券简称：豪迈科技                公告编号：2024-002


                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                     第六届董事会第六次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议 通知已于
2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以
现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会
议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工作报
告》
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工作报
告》
    公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
    《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需
提交2023年年度股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》
    经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》 《证 券日报 》《 上海 证券报 》《 证券时 报》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算报告》
    《2023 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配预案》
    2023 年度，公司实现营业收入 7,165,808,678.09 元，归属于上市公司股东的净利润为
1,612,088,152.00 元；公司法定盈余公积累计额已经达到注册资本的 50%即四亿元，可以不再
提取，本期实际计提 0.00 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为
6,941,407,850.90 元，母公司可供分配利润 6,791,307,269.96 元。
    经公司第六届董事会第六次会议审议通过的 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2023 年
12 月 31 日总股本 800,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200 股后的
股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），预计现金
分红总额为 499,099,250.00 元，不派送红股，不使用公积金转增股本。
    本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案
后的两个月内实施本次利润分配。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部控制自我
评价报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事 2023 年度
独立性情况的专项评估意见》
    董事会对在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法
律法规对独立董事独立性的相关要求。
    本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<会计师事务所
选聘制度>的议案》
    《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交 2023
年年度股东大会审议。

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    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《会计师事务所 2023 年度
履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
    董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘 2024 年度审
计机构的议案》
    议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    十一、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《未来三年股东回报规
划（2024 年-2026 年）的议案》
    议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2024
年-2026 年）》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2023 年
年度股东大会的议案》
    《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                        山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           二〇二四年三月十四日


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