豪迈科技：北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书2024-05-16
北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM
北京德和衡律师事务所
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
德和衡证见意见（2024）第82号
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
北京德和衡律师事务所
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书
德和衡证见意见（2024）第82号
致：山东豪迈机械科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东豪迈机械科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所
律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律
意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、
会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律
师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依
法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
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本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第六次会议决议召集，公司董事会于 2024
年 3 月 16 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议
通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓
名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14 点 30 分在山东省高密市
密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项
与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事
具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计【33】名，代表公司股份数量为
【388,683,435】股，占公司有表决权股份总数的比例为【48.6731】%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合
《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《股
东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【388,057,735】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
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【99.8390】%；反对【2,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0006】%；
弃权【623,400】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1604】%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意【388,057,735】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8390】%；反对【2,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0006】%；
弃权【623,400】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1604】%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
表决情况：同意【387,671,035】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.7395】%；反对【389,000】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1001】%；
弃权【623,400】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1604】%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2023 年度财务决算报告》
表决情况：同意【388,057,735】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8390】%；反对【2,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0006】%；
弃权【623,400】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1604】%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意【388,065,935】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8411】%；反对【617,500】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1589】%；
弃权【0】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
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电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com
表决情况：同意【388,065,935】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8411】%；反对【2,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0006】%；
弃权【615,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1583】%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意【382,605,615】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【98.4363】%；反对【5,414,320】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【1.3930】%；
弃权【663,500】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1707】%。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意【388,065,935】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8411】%；反对【2,300】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0006】%；
弃权【615,200】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1583】%。
表决结果：本议案获得通过。
9、《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
表决情况：同意【388,065,935】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
【99.8411】%；反对【617,500】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.1589】%；
弃权【0】股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的【0.0000】%。
表决结果：本议案获得通过。
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知
以外的事项进行审议并表决的情形。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程
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序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人： 刘克江_______________ 经办律师：王 智_______________
马龙飞_______________
年 月 日
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