证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技               公告编号：2024-018

                       山东豪迈机械科技股份有限公司
             关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议和 2024 年
第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年
度日常关联交易总金额不超过 179,800.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据公司经营发展的需要，拟调增与山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、
山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称
“豪钢机械”）的日常关联交易预计额度。
    公司本次拟增加向精锻科技销售产品、商品关联交易额度 500.00 万元；拟增加向同创精
密采购原材料关联交易额度 1,100.00 万元；拟增加向精锻科技采购原材料关联交易额度 300.00
万元；拟增加向豪钢机械采购原材料关联交易额度 1,500.00 万元。其他类型日常关联交易预计
仍以公司第六届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过额度为准。
    本次事项已由公司第六届董事会第八次会议审议通过。公司 2023 年经审计的归属于上市
公司股东的净资产为 861,299.40 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 3,400 万元，
审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 0.39%。
    本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为 3,400 万元，审批额占最近一期经审
计的净资产比例约为 0.39%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无
需提请公司股东大会审议。

   （二）本次增加预计前后 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                                   单位：人民币万元

                                                                                         1
                                  关联交易       关联交易   调整前预    调整后预    本年年初至 6 月   2023 年发
关联交易类别         关联人
                                    内容         定价原则    计金额      计金额     30 日发生金额      生金额

向关联人销售     山东豪迈精锻
                                  设备       市场定价            0.00     500.00               0.00        0.00
产品、商品       科技有限公司

    小计               ―            ―             ―          0.00      500.00               0.00        0.00
                 山东同创精密
                                  气孔套等   市场定价        1,700.00    2,800.00          1,215.95    1,406.16
                 科技有限公司
向关联人采购     山东豪迈精锻
                                  导向条等   市场定价         300.00      600.00             227.06      245.07
原材料           科技有限公司
                 山东豪钢机械
                                  毛坯件等   市场定价        1,000.00    2,500.00            940.99      643.61
                 科技有限公司
    小计               ―            ―             ―       3,000.00    5,900.00          2,384.00    2,294.84


     注：1. “本年年初至 6 月 30 日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

            2. “2023 年发生金额”为审计数据。

            3. 2024 年 4 月，“高密同创气门芯有限公司”更名为“山东同创精密科技有限公司”。


         二、关联方情况及关联关系

         （一） 基本情况

         1. 山东同创精密科技有限公司
         法定代表人：李健

         注册资本：3,500万元人民币

         主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以
 上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批
 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

         住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

         截至 2023 年 12 月 31 日，同创精密总资产为 12,245.29 万元，净资产为 8,607.33 万元，
 2023 年度实现主营业务收入 11,976.75 万元，净利润 1,070.73 万元（以上数据未经审计）。

         截至 2024 年 6 月 30 日，同创精密总资产为 12,676.41 万元，净资产为 9,373.89 万元。（以
 上数据未经审计）。

         2. 山东豪迈精锻科技有限公司
                                                                                                             2
    法定代表人：邱宪路

    注册资本：1,000万元人民币

    主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金
属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

    截至 2023 年 12 月 31 日，精锻科技总资产为 4,215.06 万元，净资产为 29.83 万元，2023
年度实现主营业务收入 3,406.00 万元，净利润-504.42 万元（以上数据未经审计）。

    截至 2024 年 6 月 30 日，精锻科技总资产为 5,206.99 万元，净资产为 32.73 万元。（以上
数据未经审计）。

    3. 山东豪钢机械科技有限公司
    法定代表人：冯立强

    注册资本：5,000万元人民币

    主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不
含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设
备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；
金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船
用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞
销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；
高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

    截至 2023 年 12 月 31 日，豪钢机械总资产为 8,427.03 万元，净资产为 2,544.11 万元，2023
年度实现主营业务收入 9,368.38 万元，净利润-737.29 万元（以上数据未经审计）。

    截至 2024 年 6 月 30 日，豪钢机械总资产为 8,518.34 万元，净资产为 23,53.43 万元。（以

                                                                                         3
上数据未经审计）。

    （二）与公司的关联关系：

    1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 83.23%的股权，豪迈集团股份有限公司持有同
创精密 32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。

    2. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

    3. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 83.23%的股权，豪迈集团股份有限公司持有山
东荣泰感应科技有限公司 46.67%的股权（为第一大股东），山东荣泰感应科技有限公司持有精
锻科技 100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人，精锻科技与公司属同一实际控制
人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精锻科技与本公司存在关联关系。

    （三）履约能力分析：

    上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，具备良
好的履约能力，履约存在的风险较低。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据

    上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价
格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独
立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交
易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际
交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公
平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

    （二）关联交易协议签署情况

    《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》经公司董事会审议通过后，公司将
与上述关联方签署 2024 年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，有
效期至 2024 年 12 月 31 日止。
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    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和
服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据
协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易
均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、
促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事专门会议审议意见

    董事会审议《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董
事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联
交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、
合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有
利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意
公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

    六、备查文件

    1. 第六届董事会第八次会议决议；

    2. 第六届监事会第八次会议决议；

    3. 独立董事专门会议审议意见。



                                                 山东豪迈机械科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                    二〇二四年八月十五日




                                                                                 5