证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-026


                    山东豪迈机械科技股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知已于2024年9月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年9月19
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供委托贷
款的议案》
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资
金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水
利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷
款年利率为8.30%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司
自有资金的使用效率，增加公司效益。
    《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本事项无需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                             山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二四年九月十九日


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