豪迈科技：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告2024-10-29
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-038
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023 年 12 月 27 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度日
常关联交易总金额不超过 179,800.00 万元人民币，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过；2024 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于调增 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加 2024 年度日常关联交易额度 3,400 万元。相
关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《 上海证 券报》《 中国证 券报》和 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2024 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调增 2024 年度日
常关联交易预计额度的议案》，公司拟增加向山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢
机械”）销售产品、商品关联交易额度 600.00 万元；拟增加向山东豪迈职业培训学校有限公
司（以下简称“豪迈职业培训学校”）销售产品、商品关联交易额度 500.00 万元；拟增加向
山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）采购原材料关联交易额度 400.00 万元；
拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）采购产品关联交易额度
3,300.00 万元，本次增加额度合计为 4,800 万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披
露的额度为准。
本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为 8,200 万元，审批额占最近一期经
审计净资产的比例约为 0.95%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，
无需提请公司股东大会审议。
（二）本次调整的 2024 年度日常关联交易类别和金额
1
单位：人民币万元
关联交易类 关联交易 关联交易 调整前预 调整后预 本年年初至 9 月 2023 年发
关联人
别 内容 定价原则 计金额 计金额 30 日发生金额 生金额
山东豪钢机械科
向关联人销 原材料 市场定价 0.00 600.00 313.16 84.43
技有限公司
售产品、商
山东豪迈职业培
品 设备等 市场定价 0.00 500.00 424.25 0.00
训学校有限公司
小计 ― ― ― 0.00 1,100.00 737.41 84.43
向关联人采 山东友泉新材料
原材料 市场定价 1,000.00 1,400.00 943.03 723.70
购原材料 有限公司
小计 ― ― ― 1,000.00 1,400.00 943.03 723.70
向关联人采 山东豪迈机械制 机械产品
市场定价 1,200.00 4,500.00 2,318.04 360.31
购产品 造有限公司 等
小计 ― ― ― 1,200.00 4,500.00 2,318.04 360.31
注：1. “本年年初至 9 月 30 日发生金额”为初步统计数据，未经审计；
2. “2023 年发生金额”为审计数据。
二、关联方情况及关联关系
（一） 基本情况
1. 山东豪钢机械科技有限公司
法定代表人：冯立强
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制
造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电
子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门
和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传
动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备
研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿
轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2
住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号
截至 2023 年 12 月 31 日，豪钢机械总资产为 8,427.03 万元，净资产为 2,544.11 万元，
2023 年度实现主营业务收入 9,368.38 万元，净利润-737.29 万元（以上数据未经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，豪钢机械总资产为 8,518.34 万元，净资产为 23,53.43 万元。
（以上数据未经审计）。
2. 山东豪迈职业培训学校有限公司
法定代表人：李厚禄
注册资本：300万元人民币
主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设
备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属切割及焊接设备制造；
金属切割及焊接设备销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动）；工业机器人制造；金属切削机床制造；绘图、计算及测量仪器制
造；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；特种劳动防护用品销售；劳务服务（不含
劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区凤凰大街6637号
截至 2023 年 12 月 31 日，豪迈职业培训学校总资产为 1,070.68 万元，净资产为 1,018.05
万元，2023 年度实现主营业务收入 540.20 万元，净利润 237.98 万元（以上数据未经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，豪迈职业培训学校总资产为 1,204.98 万元，净资产为 1,051.73
万元。（以上数据未经审计）。
3. 山东友泉新材料有限公司
法定代表人：焦玉坤
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防
3
腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂
销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；
表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目 外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项 目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号
截至 2023 年 12 月 31 日，友泉新材料总资产为 32,123.66 万元，净资产为 10,185.73 万
元，2023 年度实现主营业务收入 8,858.48 万元，净利润-1,453.47 万元（以上数据未经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，友泉新材料总资产为 32,961.04 万元，净资产为 9,133.63 万元。
（以上数据未经审计）。
4. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：闫俊吉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设
备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；
石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设 备制
造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮
机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压
缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修
理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备
制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶
金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制
4
造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合
同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪迈产业园
截至 2023 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 932,992.40 万元，净资产为 373,468.68 万
元，2023 年度实现主营业务收入 595,039.44 万元，净利润 111,559.72 万元（以上数据未经
审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 1,083,885.28 万元，净资产为 434,658.62 万
元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
1. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。
2. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪
迈集团持有豪迈职业培训学校 100.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际 控制
人。豪迈职业培训学校与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。
3. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司 100%
的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料 100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料
实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。
4. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造 100.00%的股权，
张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据
5
经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的
价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比
的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则
签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价
格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵
循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》经公司董事会审议通过后，公司
将与上述关联方签署 2024 年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，
有效期至 2024 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，交易价格依据协议价格或市场条件
公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易符合公司的实际经
营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续
发展。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或被其控制。
五、独立董事专门会议审议意见
董事会审议《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立
董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常
关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、
公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和
优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
6
六、备查文件
1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事专门会议审议意见。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日
7
