证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2024-008 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规 定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会 股权登记日,公司总股本569,985,318股,公司回购专用证券账户持有股份 20,992,237股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为548,993,081股。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: 现场会议时间:2024年2月6日(星期二),下午14:00开始。 网络投票时间:2024年2月6日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月6日 9:15-15:00期间任意时间。 2、会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办 公楼6楼。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨乐先生。 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权 登记日,公司总股本569,985,318股,公司回购专用证券账户持有股份20,992,237 股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为548,993,081股。 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共21人,代表 公司有表决权的股份268,088,327股,占公司有表决权股份总数的48.8327%。 其中:出席现场会议的股东及股东代表2人,代表公司有表决权的股份 250,965,922股,占公司有表决权股份总数45.7139%; 参加网络投票的股东19人,代表公司有表决权的股份17,122,405股,占公司 有表决权股份总数3.1189%。 2、中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的中小股东19人,代表公司有表决权的股份17,122,405 股,占公司有表决权股份总数3.1189%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表公司有表决权股份0股,占公司有 表决权股份总数0.0000%; 通过网络投票的中小股东19人,代表公司有表决权的股份17,122,405股,占 公司有表决权股份总数3.1189%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯 方式出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通 过了如下议案: 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 268,085,027 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9988%;反对3,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意17,119,105股,占出 席会议的中小股东所持股份的99.9807%;反对3,300股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0193%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 268,078,827 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9965%;反对9,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意17,112,905股,占出 席会议的中小股东所持股份的99.9445%;反对9,500股,占出席会议的中小股东 所持股份的0.0555%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 263,738,440 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.3774%;反对4,349,887股,占出席会议所有股东所持股份的1.6226%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意12,772,518股,占出 席会议的中小股东所持股份的74.5954%;反对4,349,887股,占出席会议的中小 股东所持股份的25.4047%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 263,738,440 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.3774%;反对4,349,887股,占出席会议所有股东所持股份的1.6226%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意12,772,518股,占出 席会议的中小股东所持股份的74.5954%;反对4,349,887股,占出席会议的中小 股东所持股份的25.4047%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 263,738,440 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.3774%;反对4,349,887股,占出席会议所有股东所持股份的1.6226%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意12,772,518股,占出 席会议的中小股东所持股份的74.5954%;反对4,349,887股,占出席会议的中小 股东所持股份的25.4047%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席会议的有表决权的股东所持表决 权的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会,进行见证并 出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议; 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二四年二月六日