002611 东方精工                               第五届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002611           证券简称：东方精工         公告编码：2024-040

                    广东东方精工科技股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024
年 7 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。
应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人（独立董事涂海川先生以
通讯方式参加会议），会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

     二、董事会会议审议表决情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
     1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半
年度报告及其摘要的议案》。
    与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序
符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具
了书面审核意见。
    详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》全文
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1、第五届董事会第六次会议决议；


                                   1/2
002611 东方精工           第五届董事会第六次会议决议公告


    特此公告。

                        广东东方精工科技股份有限公司
                                     董事会
                               2024 年 7 月 25 日




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