证券代码：002628          证券简称：成都路桥          公告编号：2024-032




                   成都市路桥工程股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子
邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于转让全资孙公司全部股权的议案》

    公司董事会同意公司向宣汉县景通实业有限公司转让公司全资子公 司成都
中讯机电有限责任公司持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西
凯妍”）100%股权，以及公司全资子公司四川成路聚源新材料科技有限公司持有
的四川宣汉卓越建业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转
让价款不低于合计人民币2,018.95万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有
陕西凯妍和宣汉卓越的股权。

    具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资孙公司全部股权的公
告》（公告编号：2024-034）。

    投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                     成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                二〇二四年五月二十九日