证券代码：002628           证券简称：成都路桥        公告编号：2024-041



                   成都市路桥工程股份有限公司
 关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司
                           提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日召
开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司
对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）的
对外融资提供抵押担保。

    为满足道诚检测日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产
作为抵押，为全资子公司道诚检测向徽商银行申请不超过1,000万元人民币的授
信额度提供抵押担保。担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息
全额连带责任抵押担保，担保期限为一年。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大
会审议。

    二、抵押物的基本情况

                                                               建筑面积
  不动产权证书号       坐落地址    所在楼层       用途
                                                                 （㎡)
川（2022）成都市不   武侯区洗面桥街
动产权第 0081958     30 号/栋 2 单元   15    商务金融用地/办公   1,087.96
号                   15 楼 1-7 号
川（2022）成都市不   金牛区金科南路
动产权第 0081143     38 号 1 栋 5 楼   5     工业用地/试验用房   651.98
号                   1-3 号

川（2022）成都市不   金牛区金科南路
动产权第 0081137     38 号 1 栋 6 楼   5     工业用地/试验用房   651.98
号                   1-3 号

                     金牛区营门口路
川（2022）成都市不
                     251 号 6 楼
动产权第 0081140                       6     商务金融用地/办公   549.02
                     601-604,624-627
号
                     号

    经资产评估机构预估，上述抵押物的价值约为 2,000 万元，尚待资产评估机
构出具正式评估报告。以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事
项，不存在涉及查封、扣押、冻结等司法措施。

    三、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

    2、公司性质：有限责任公司

    3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

    4、成立时间：2009年12月16日

    5、法定代表人：冉浩

    6、注册资本：1,100万元人民币

    7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环
境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服
务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境
保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    8、产权及控制关系
                          成都市路桥工程股份有限公司

                                        持股 100%

                        四川道诚建设工程检测有限责任公司

    9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资
子公司。

    10、主要财务数据：

    截至2023年12月31日，道诚检测资产总额为4,752.06万元，负债总额为
3,158.62万元，资产负债率为66.47%，净资产1,593.44万元。2023年度，营业收入
为2,673.33万元，利润总额36.22万元，净利润为59.15万元（上述财务数据已经审
计）。

    截至2024年3月31日，道诚检测资产总额4,581.54万元，负债总额3,026.42万
元，资产负债率66.05%，净资产1,555.12万元。2024年1-3月，营业收入659.59万
元，利润总额-49.24万元，净利润-38.32万元（上述财务数据未经审计）。

    11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    目前道诚检测正在就融资方案与徽商银行等金融机构磋商，相关融资协议及
担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况，及时履
行信息披露义务。

    五、董事会意见

    董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。
本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，
有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利
益，本次担保风险可控。

    六、监事会意见

    监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司道诚检测对外融资提
供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担保，是为了满足子公司正常
经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，
提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为15.05亿元，占公司最近
一期经审计净资产的50.38%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担
保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担
保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，
无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。

       八、备查文件

    1、第七届董事会第二十次会议决议；

    2、第七届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年七月十二日