证券代码：002628           证券简称：成都路桥        公告编号：2024-072



                   成都市路桥工程股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-073）。

    投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

    公司2024年第四次临时股东大会定于2024年12月19日召开，股权登记日为
2024年12月16日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

    投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年十二月四日