证券代码：002628           证券简称：成都路桥           公告编号：2024-075


                     成都市路桥工程股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

    2、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 14:30

    3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国
太平金融大厦 37 楼

    4、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、会议主持人：董事长林晓晴女士

    8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,642名，其所持股
份总数为167,275,133股，占公司总股本的22.0942%。其中：（1）参加现场投票
的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数2,659,218
股，占公司总股本的0.3512%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代
理人共1,638人，代表公司有表决权的股份数164,615,915股，占公司总股本的
21.7429%。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,640人，代表公司有表
决权的股份11,647,655股，占公司总股本的1.5385%。

    3、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩
律师（深圳）事务所何俊辉、程良奎律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决
具体情况如下：

    1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 166,552,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5682%；
反对 254,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1520%；弃权 468,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2798%。

    其中，中小投资者表决情况：
    表决结果：同意 10,925,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7988%；
反对 254,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1833%；弃权 468,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.0180%。

    本议案获股东大会审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所何俊辉、程良奎律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、2024 年第四次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年十二月二十日