证券代码：002642            证券简称：荣联科技           公告编号：2024-030



                   荣联科技集团股份有限公司
             第六届监事会第三十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会
议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通
知并豁免本次监事会提前 5 日通知。公司第六届监事会第三十六次会议于 2024
年 6 月 7 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候
选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，监事会审议同意提名
郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人。根据中国证监会相
关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七
届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获
公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


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1、公司第六届监事会第三十六次会议决议。


特此公告。




                                   荣联科技集团股份有限公司监事会
                                               二〇二四年六月八日




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