证券代码：002642              证券简称：荣联科技                公告编号：2024-058



                     荣联科技集团股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于2024年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并
豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日
在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，

实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加“职业中介 活动 ”
（最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条

款进行同步修订。修订条款内容说明如下：
                原条款内容                                更新后条款内容
    第十四条 经依法登记，公司的经营范          第十四条 经依法登记，公司的经营 范
围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术     围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术
服务；软件服务；计算机技术培训；数据处     服务；软件服务；计算机技术培训；数据处
理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬     理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬
件；销售机械电子设备、五金交电、化工产     件；销售机械电子设备、五金交电、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、   品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机     仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机
及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、     及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、
通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理     通讯设备；货物进出口，技术进出口，代理
进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物     进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物
业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除     业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除
                                       1
 外）；专业承包；经营电信业务；互联网信       外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息
 息服务。（具体经营范围以工商行政管理机       服务；职业中介活动。（具体经营范围以工商
 关核准并体现在营业执照上的为准。）           行政管理机关核准并体现在营业执照上的
                                              为准。）

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构。

    本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过。《关于拟续聘
会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议公司本次董事会及
第七届董事会第六次会议提请股东大会审议的议案。

    《 关 于 召 开 2024 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                                  荣联科技集团股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年十一月十六日




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