证券代码：002645                证券简称：华宏科技                 公告编号：2024-017
债券代码：127077                债券简称：华宏转债




                       江苏华宏科技股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

议于 2024 年 3 月 26 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024

年 3 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。


             江苏华宏科技股份有限公司
                     董 事 会
                 2024 年 3 月 30 日