证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-047
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
-1-
5、会议主持人：董事长胡品贤女士。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）18 人，代表有表决权的股
份为 317,571,058 股，占公司有表决权股份总数的 55.2335%。
1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份
为 312,519,692 股，占公司有表决权股份总数的 54.3549%。
2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）10 人，代表有表决权的股份
为 5,051,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.8786%。
3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）10 人，
代表有表决权的股份为 5,051,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.8786%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
-2-
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 317,553,658 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；
反对 17,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,033,966 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.6555%；反对 17,400 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.3445%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（六）《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
-3-
（七）《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（八）《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（九）《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十）《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
-4-
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十一）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十二）《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
-5-
表决结果：同意 317,561,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,266 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.8199%；反对 9,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.1801%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%。
（十四）《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 25,307,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.1217%；
反对 2,164,305 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.8783%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,887,061 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 57.1541%；反对 2,164,305 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 42.8459%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度股东
大会法律意见书》
-6-
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日
-7-
