证券代码：002646                证券简称：天佑德酒                公告编号：2024-025



                    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日上午 8:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
2024 年 7 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,
以通讯方式出席会议 5 人，董事范文丁先生、赵洁女士，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先
生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，表决结果为：赞成 9
票；无反对票；无弃权票。

    为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会
同意向 OG 增加注册资本 400 万美元。本次增资的具体情况如下：
    增资前：
                        股东                      出资额（美元）      持股比例

           青海互助天佑德青稞酒股份有限公司           12,000,000                 100%

                        合计                          12,000,000                 100%

    增资后：
                        股东                      出资额（美元）      持股比例
           青海互助天佑德青稞酒股份有限公司         16,000,000                100%

                         合计                       16,000,000                100%

    根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事
会审批权限，无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议（临时）决议。


    特此公告。
                                              青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 12 日